I finanzieri della tenenza di Amantea hanno eseguito, in diverse regioni, un decreto di sequestro per equivalente pari a 1.613.338 euro, emesso dal gip presso il Tribunale di Paola Maria Grazia Elia, su richiesta della locale Procura, in relazione ad indagini coordinate dal Procuratore Pierpaolo Bruni e dirette dal Sostituto Maria Francesca Cerchiara, nei confronti di  persone residenti nelle province di Cosenza, Roma e Siena.

L’ipotesi di reato  è evasione di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, nonché truffa ai danni della Regione Calabria e della Provincia di Cosenza ed altro Ente Pubblico.

 Il sequestro ha interessato i saldi attivi di 16 rapporti finanziari e 77 beni immobili (fabbricati e terreni) ubicati nel territorio senese, grossetano, romano, cosentino, reggino e messinese.

 Le fiamme gialle hanno scoperto un sofisticato meccanismo di false fatturazioni, pari a  circa 9 milioni di euro emesse da una serie di società (due delle quali estere, in realtà fittiziamente create al solo scopo di rendere più difficoltose le indagini), enti morali e associazioni no profit, intestate a “prestanome” al fine di evadere le imposte e creare un indebito credito Iva nei confronti dell’erario.

 Il falso credito di imposta veniva indebitamente utilizzato per compensare debiti Iva. ritenute d’acconto operate nei confronti di numerosi soggetti e mai versate. Una parte delle false fatture, infatti, è stata utilizzata, unitamente ad altra documentazione mendace, quale giustificativo di spesa nell’ambito di un progetto di formazione professionale per l’apprendistato denominato “Addetto al ricevimento”, nonché nell’ambito di corsi di formazione organizzati nei settori: “Gestione dell’azienda agrituristica”, “Tecnologia informatica nella gestione e promozione dell’agriturismo”, Agricoltura sostenibile, rispetto per l’ambiente e qualità dell’azienda turistica”.

Tutte le operazioni illecite venivano abilmente “schermate” da scritturazioni contabili opportunamente predisposte che, come dimostrato anche dal loro confronto con i movimenti bancari afferenti i conti aziendali e quello personale del principale indagato, hanno permesso di veicolare oltre 1,6 milioni di euro a beneficio del presunto truffatore il quale ha in parte trasferito il denaro su conti correnti esteri. Con tali stratagemmi gli indagati traevano anche in inganno gli enti finanziatori, che provvedevano quindi ad accreditare le relative somme. Al temine delle indagini sono state denunciate 5 persone per i reati di “emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti” e “truffa aggravata per il conseguimento di e rogazioni pubbliche” . Con il sequestro disposto dal Tribunale di Paola i responsabili vengono privati di beni per un valore pari all’evasione fiscale ed alle indebite percezioni pubbliche conseguite pari ad € 1.613.338.